Esempio di verbale di assemblea straordinaria della conferitaria
Verbale di Assemblea Straordinaria

L’anno <...>  il giorno <...>  del mese di <...>  alle ore <...>  in (Comune) <...>  , in (indirizzo) <...>  avanti me <...> , notaio in <...> iscritto presso il Collegio Notarile di <...> è presente il signor:<...>  (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente verbale in qualità di Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società «<...>  S.p.A» con sede in <...> capitale sociale versato di euro <...> , codice fiscale <...>  e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di <...>  Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti della predetta società convocata in questi (luogo e giorno) per le ore <...> per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
1. Aumento del Capitale Sociale da  <...>  fino ad un massimo di  <...> ;
2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
3. Varie ed eventuali.
4. Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione <...> <...> ., il quale constata e fa constatare che:
•	sono presenti, come da separato foglio agli atti: 
-	il sig. <...> <...> .., in proprio, titolare di n.  <...> . azioni ordinarie, del valore nominale di  <...> .. ciascuna, rappresentanti il <...> ..% del capitale sociale della Società; 
-	il sig. <...> <...> .., giusta delega della società <...> <...> .., con sede in <...> <...> <...> ..,   titolare di n. <...> . azioni ordinarie, del valore nominale di  <...> .. ciascuna, rappresentanti il <...> ..% del capitale sociale, 
-	i Consiglieri <...> <...> <...> , <...> <...> <...> ., e <...> <...> <...> .. ed in teleconferenza il Consigliere <...> <...>  la cui identità e possibilità  di intervenire nella discussione è stata precedentemente accertata dal Presidente..
-	i Sindaci <...> <...> .., Presidente, <...> <...> <...> . e <...> <...> <...> .. .
•	l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, per questo giorno e luogo, alle ore <...> .., in prima convocazione mediante avviso di convocazione trasmesso a soci, amministratori e sindaci ai sensi dell’art <...> . dello statuto sociale; 
•	è stata accertata l’identità e la legittimazione di tutti i presenti.
Il Presidente dichiara pertanto che sono rappresentate n. <...> <...> . sulle n. <...> <...> .  Azioni Ordinarie rappresentanti il capitale sociale e che quindi la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale.
Passando alla trattazione del primo argomento  all’ordine del giorno, il Presidente dà atto:
•	che la definitiva proposta di aumento di capitale è stata determinata nel complessivo ammontare di  <...>  e comporta l’esclusione del diritto di opzione limitatamente all’importo di <...> , a fronte del programmato conferimento dell’azienda corrente in <...> , via <...>  n. <...>  ed organizzata per il commercio all’ingrosso di <...> , di proprietà della Società «<...>  S.p.a.» con sede in <...> <...> ., via <...>  n. <...> , capitale sociale  <...>  interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di <...>  - Sezione ordinaria al n. <...> <...> , Tribunale di <...> <...> , codice fiscale <...> ;
•	che detta proposta forma oggetto della relazione illustrativa dell’organo amministrativo, relazione che fissa nel suindicato importo di  <...>  l’ammontare dell’aumento destinato a servizio del conferimento aziendale e precisa che non è prevista applicazione di sovrapprezzo;
•	che il valore dell’azienda da conferirsi, quale risulta dalla relazione di stima redatta con riferimento a situazione patrimoniale al <...>  dal dott. <...> , nato a <...> , esperto nominato dal Presidente del Tribunale di <...>  con decreto in data <...>  al n. <...> , e dal medesimo giurata presso la Pretura Circondariale di <...> <...> , non è inferiore al detto importo di € <...> , come risulta dalla attestazione resa dall’esperto medesimo;
•	che il Collegio Sindacale ha espresso proprio assenso all’operazione ed in particolare sulla congruità del prezzo delle nuove azioni destinate al servizio dell’aumento di capitale da effettuarsi con esclusione del diritto di opzione;
•	che i soci rinunciano ad ogni termine disposto in loro favore dall’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
•	che il capitale sociale è interamente versato e la società non versa nelle situazioni disciplinate dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.
Si allegano al presente atto, a richiesta del Comparente:
•	sotto la lettera «A» la predetta relazione dell’organo amministrativo;
•	sotto la lettera «B» la relazione giurata di stima redatta dall’esperto dott. <...> <...> , recante in allegato, sotto la lettera «A», copia autenticata del decreto di nomina dell’esperto medesimo;
•	sotto la lettera «C» il parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. <...> , conferma che il capitale sociale è interamente versato e la società non versa nelle situazioni disciplinate dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.
L’assemblea, 
preso atto:
•	della documentazione presentata dal Presidente,
•	dell’attuale integrale versamento del capitale sociale nonché dell’inesistenza di situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, 
•	confermata la rinuncia ad ogni termine previsto dall’articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile, all’unanimità,
DELIBERA
•	di aumentare il capitale sociale da  <...>  a  <...> , a pagamento alla pari, con emissione di n. <...>  nuove azioni da nominali  <...>  cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.
Detto aumento di  <...> :
-	viene destinato per l’ammontare di  <...>  - con corrispondente esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi del quarto comma dell’art. 2441 del Codice Civile – a sottoscrizione da parte della società «<...> <...>  S.p.a.», come sopra generalizzata, con integrale liberazione, da parte della medesima, mediante conferimento del complesso aziendale di natura esclusivamente mobiliare sito in <...> <...> , via <...> <...>  n. <...> , quale descritto nella relazione di stima che trovasi allegata al presente atto sotto la lettera «B»;
-	viene offerto in opzione ai soci per il residuo massimo ammontare di  <...> .
•	Ai sensi dell’art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al <...> , prevedendosi fin d’ora che, qualora al detto termine l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
•	di dare mandato all’organo amministrativo, e – per esso – ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per l’esecuzione dell’aumento, con tutti i poteri all’uopo necessari ed opportuni, compreso quello di intervenire all’atto di conferimento di azienda da parte della società «<...> <...>  S.p.a.»,  facoltà di convenire ogni clausola e rendere ogni dichiarazione all’uopo necessaria;
•	di dare atto che con l’esecuzione dell’aumento di capitale di cui ai superiori punti 1) e 2) avrà luogo la modifica dell’articolo <...>  dello Statuto sociale nella parte relativa all’ammontare del captale ed al numero delle azioni, delegando all’organo amministrativo la precisazione delle due predette espressioni numeriche, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione, totale o parziale, dell’aumento stesso;
•	di dare mandato all’organo amministrativo affinché provveda al deposito dello statuto aggiornato in dipendenza del punto che precede, ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile, il tutto successivamente al deposito dell’attestazione di cui all’art. 2444 del Codice Civile;
•	di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
***
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore <...> 
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente che l’approva.
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su <...>  fogli, di cui occupa <...>  pagine e quanto di questa.

Il Notaio							Il Presidente